• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Wyłudzili niemal 7 milionów euro

Rafał Borowski
18 lipca 2016 (artykuł sprzed 7 lat) 
Międzynarodowa grupa ogłaszała się w... Internecie. W ogólnodostępnych ogłoszeniach pisano o "łatwych i szybkich pieniądzach." Międzynarodowa grupa ogłaszała się w... Internecie. W ogólnodostępnych ogłoszeniach pisano o "łatwych i szybkich pieniądzach."

Za proceder odpowiadało dwóch Polaków: malarz-tapeciarz i informatyk oraz Francuz, również informatyk. W ciągu zaledwie jednego roku, tych trzech cyberprzestępców wyłudziło ok. 7 milionów euro w kilku państwach Europy. Śledczym, w tym funkcjonariuszom gdańskiego CBŚP, udało się odzyskać niemal całość tej kwoty. Zatrzymanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.



Czy padłeś kiedyś ofiarą cyberprzestępców?

Gdańskie CBŚP rozbiło grupę przestępczą zajmującą się cyberoszustwami. Grupa składała się z trzech osób - dwóch obywateli Polski oraz obywatela Francji - i działała na terenie Europy Zachodniej. Z ustaleń śledztwa wynika, że przestępcy rozpoczęli działalność w czerwcu 2015 roku i wyłudzili łącznie niemal 7 mln euro.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.

- Oszustwa polegały na wyłudzaniu pieniędzy od osób fizycznych i od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, metodą na tzw. CEO FRAUD (Chief Executive Oficer Fraud), znaną też, jako BEC FRAUD (Business Email Compromise Fraud). Działalność cyberprzestępców polegała na podszywaniu się pod dyrektora lub inną osobę faktycznie istniejącą w pokrzywdzonej organizacji, a następnie nakłanianiu wytypowanych osób do niekorzystnego rozporządzenia ich majątkiem, najczęściej poprzez kierowanie przelewów pieniężnych na wskazane przez przestępców rachunki - wyjaśnia Mariusz Marciniak, prokurator do kontaktu z mediami z Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Gdańsku.
Niewielka, ale niezwykle skuteczna grupa

Śledczy podkreślają, że niewielka grupa była świetnie zorganizowana. Każdy jej członek miał ściśle określoną rolę. Przestępcy działali z niebywałą skutecznością, którą zapewniało im profesjonalne rozpoznanie procedur obowiązujących w pokrzywdzonych firmach oraz rzadko spotykane umiejętności hakerskie.

- Następnym etapem działalności było tzw. "pranie pieniędzy", czyli przekazywanie środków na inne konta bankowe, prowadzone w jednym z dużych państw azjatyckich, w celu ukrycia ich przestępczego pochodzenia - kontynuuje Marciniak.
Malarz-tapeciarz dołącza do informatyków

Założycielami grupy było dwóch informatyków - Polak i Francuz - mieszkających na stałe nad Sekwaną. Oszuści zwerbowali do współpracy mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego, z zawodu malarza-tapeciarza, którego zadaniem było odegranie roli tzw. słupa. Świeżo upieczony wspólnik miał za zadanie założenie fikcyjnej firmy oraz niezbędnych do jej funkcjonowania kont bankowych, a następnie przekazanie koordynatorom wszystkich danych do ich obsługi, tj. PIN-u, loginu, hasła dostępu itp.

W jaki sposób doszło do nawiązania współpracy pomiędzy oszustami? Mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego został zwerbowany za pomocą... zamieszczonego w internecie ogłoszenia, w których oferowano "łatwe pieniądze w krótkim czasie".

- 46-letni Polak, z zawodu technik-informatyk, mieszkający na stałe we Francji, przyjechał do Polski w celu pozyskania osoby, tzw. słupa, która po założeniu fikcyjnej działalności gospodarczej, założy firmowe konta bankowe, na tę właśnie fikcyjną firmę. Wszystkie te przedsięwzięcia były realizowane w celu przygotowania infrastruktury gospodarczej i bankowej pod planowane oszustwa oraz "pranie" środków pochodzących z oszustw. Przestępcy posługiwali się kilkoma tożsamościami krajów europejskich oraz wykorzystywali podrobione dokumenty podczas zakładania działalności gospodarczych, rachunków bankowych oraz podróży, co w znacznym stopniu utrudniało czynności wykrywcze - tłumaczy Marciniak.
Przestępcy-lingwiści

Kolejnym etapem było skontaktowanie się drogą telefoniczną lub mailową z pokrzywdzonymi, którymi byli obywatele Francji i Niemiec. Warto wspomnieć, że przestępcy perfekcyjnie posługiwali się ojczystymi językami swoich rozmówców. Tym samym bez najmniejszego problemu podszywali się pod potwierdzone fałszywymi dokumentami tożsamości.

Oszuści składali ofiarom różnego rodzaju propozycje biznesowe, np. inwestowanie pieniędzy w fikcyjne bankowe produkty inwestycyjne, albo - podszywając się pod kontrahentów - pod pozorem rzekomej zapłaty za towary lub usługi, nakłaniali pokrzywdzonych do wykonania przelewów bankowych na wskazane przez nich konta bankowe.

Podszycie się pod przedstawicieli ministerstwa obrony

Kwoty przelewane na konta oszustów wahały się od tysiąca do nawet 5 mln euro, które natychmiast były transferowane na inne konta bankowe, albo wypłacane w gotówce.

- Najbardziej spektakularnym ekscesem grupy było nakłonienie jednego z pokrzywdzonych do wpłaty niemal 5 milionów euro na rzekomy rachunek bankowy Ministerstwa Obrony jednego z państw europejskich, pod pozorem finansowego wsparcia działalności antyterrorystycznej. W rzeczywistości jednak pieniądze trafiły do banku w Polsce, na rachunek zarządzany przez grupę przestępczą - informuje Marciniak.
Seria błyskawicznych zatrzymań

Po szczegółowym rozpoznaniu procederu oraz zebraniu niepodważalnych dowodów, śledczy przystąpili do likwidacji grupy. W pierwszej kolejności funkcjonariusze gdańskiego CBŚP zatrzymali mieszkańca województwa kujawsko‑pomorskiego.

Następnie, przy próbie realizacji kolejnej nieuprawnionej transakcji bankowej, policjanci zatrzymali w Warszawie obywatela Francji. Podczas aresztowania znaleziono u niego wiele podrobionych, francuskich dokumentów. Wreszcie zatrzymano mieszkającego na stałe we Francji drugiego obywatela Polski, który został aresztowany wkrótce po przekroczeniu polskiej granicy.

Zrabowane pieniądze niemal w całości odzyskane

Na szczęście pokrzywdzeni mogą liczyć na odzyskanie wyłudzonych pieniędzy. Pomimo usilnych starań przestępców, śledczym udało się odzyskać niemal całość zrabowanej kwoty.

- Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani i stoją pod zarzutami wyłudzenia łącznie 6 942 050, 88 euro. Jednak wskutek zdecydowanych działań prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku oraz funkcjonariuszy Zarządu CBŚP w Gdańsku, na różnych rachunkach bankowych zabezpieczono łącznie 6 859 823, 97 euro - dodaje Marciniak.
Wszystkim zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 15 lat, grzywna oraz konieczność zwrotu pokrzywdzonym bezprawnie osiągniętych korzyści majątkowych. Prokuratura nie wyklucza, że w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych aresztowań.

Miejsca

Opinie (71) 7 zablokowanych

  • opinia (4)

    Polacy - złodzieje...
    Wstyd.

    • 20 74

    • Zapomniałeś o Francuzie. (1)

      • 20 2

      • Pewnie "Francuz" z Afryki... Polak-chrześcijanin by NIGDY nikogo nie oszukał, to musiał być UCHOĆCA

        • 11 9

    • "To takie .."
      He??
      ...znów litanie ekspertów ze Skody w korku.
      Już mnie mdli.

      • 4 1

    • GŁUPOTA I PAZERNOŚĆ...

      Jak bardzo trzeba być naiwnym, żeby tak spore sumy pieniędzy przelewać komuś na konto na podstawie maila czy rozmowy telefonicznej...
      W sumie to nie szkoda mi pokrzywdzonych, za głupotę trzeba płacić... I za pazerność też...

      • 6 1

  • love brexit (12)

    Francuz...? Ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś obiekcie aby prawo było takie jak jest teraz ? Czy według Państwa obywatele powinni mieć możliwość wypowiedzenia sie w referendum czy chcą kary śmierci w Polsce ?Odnośnie francji czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś mrzonki aby francja narzucała krajom UE swoje go*no ? Wszyscy widzimy jak francja radzi sobie z terroryzmem ,ludźmi na ulicach deemolujacymi sklepy ,budynki i wszystko w zasięgu wzroku.francji stanowcze nie!

    • 13 57

    • do szpilka (2)

      Ty jesteś jakimś portalowym idiotą? Od niedawna przeglądam fora trojmiasto.pl i co chwila widzę twój nik w komentarzach. Nadmienię tylko, że co jeden to głupszy(komentarz)

      • 23 1

      • love brexit (1)

        Pewnie chcesz autograf ?

        • 1 18

        • Szpilek, weź zrób trójmiexit! ;)

          • 15 0

    • (4)

      co sie tak usrales, 1 francuz oszust internetowy i od razu gadasz o karze smierci? w grupie bylo tez 2 polakow, wiec twoje wnioski nt polski powinny byc 2x gorsze, od razu zamiast kary smierci to bombardowac miasta?

      • 7 2

      • love brexit (3)

        Kara śmierci dla każdego kto bedzie o podlegał pod odpowiedni paragraf nie ważne jaką wiare wyznaje ,jakie ma obywatelstwo. Kara śmierci jest potrzebna .

        • 2 12

        • (2)

          Ale tylko dla szpilkuf

          • 6 2

          • love brexit (1)

            Bzdury opowiadasz ! Wczuj sie w role gdy ktos zabija ci dziecko , ojca ,kolege . Przemyśl to i zastanow sie nad karą dla mordercy!

            • 1 10

            • przeta go zabili...

              Tera ju tylko zostalo zabic jego zone, matke, ojca..We ty szpilek do parteru gleba raz!

              • 3 1

    • (2)

      Od kiedy w cywilizowanych krajach jest kara śmierci za przestępstwa gospodarcze lub defraudacje? Klepnij się cymbale w swój pusty łeb.

      • 3 1

      • love brexit

        Nie ma ale może bedą ! Cywilizowany świat...? Hahahahaha

        • 3 5

      • w chinach paru rozstrzelali za zanieczyszczenia w mleku dla niemowlat

        uznaje, ze jednak chiny to cywilizowany kraj, 5 tysiecy lat historii

        • 4 2

    • meskie pseudo masz teraz ?jessica spadaj !

      • 0 0

  • Malarz - tapeciarz mozgiem cyberprzestepcow ) .........to takie Polskie ) (6)

    Zapewne tapetowal w bogatych willach i zamarzyl o zyciu na jachcie z Dziesika )

    • 46 22

    • Precz z francją i francuzami!

      To takie francuskie... jadł żaby popijał winem i marzył aby zamachow we francji nie było.Z francuzami należy zrobić porządek i pokazać im gdzie jest ich miejsce w szeregu!

      • 2 3

    • walesa sam rozwalił komunizm za pieniądze cia (1)

      • 6 1

      • nie pisz takich glupot, bo ktos to wezmie na powaznie, lepiej wracajmy do gry w lotto zanim walesa wygra wszystko :D

        • 8 1

    • zlapaliscie Widelca?! bez jaj, pewnie sie napruł i przypadkiem gdzies za kólkiem go dorwaliscie

      • 1 0

    • czytaj ze zrozumieniem

      malarz tapeciarz był słupem

      • 5 0

    • Sam jesteś mózgiem. On był słupem.

      • 3 0

  • Szkoda takiej wiedzy, mogliby z powodzeniem pracować w policji i ścigać innych cyberprzestępców (2)

    ale... no wlaśnie, za przysłowiowe 2 tys. złotych

    • 61 2

    • tym "z policji" do pięt nie dorastają

      a właściwie tym pracującym na rzecz policji

      • 5 3

    • a co to za przysłowie z tymi 2 tys. złotych?? bo nie znam :/

      • 3 1

  • To ciekawe, że oni muszą zwrócić kasę poszkodowanym i to natychmiast. (2)

    A radcy prawni i komornicy oraz inni oszuści biorący udział w wyłudzaniu mieszkań - nic nie muszą.

    • 109 2

    • co? kto ma co zwracać? Kasa jest zablokowana i leży na koncie, czytać nie umiesz szaraku?

      • 4 12

    • Dopiero teraz tak na prawdę kasa przepadnie,

      dla nikogo nie będzie do odzyskania. musi poleżeć, sprawa musi ucichnąć, żeby za jakiś czas ten kto teraz na niej łapę trzyma ją sprywatyzował. U nas jest to najczęściej stosowany zabieg z zarekwirowanymi przedmiotami dużej wartości jak i z kasą. przez tych, co działają by to poszkodowany odzyskał to co stracił.

      • 6 1

  • Dziwi mnie naiwnosc tych milionerow ze byle komu dali 5 milionow euro . To chore !. (2)

    Przy takich sumach tak bogaty milioner z logiki powinien wynajac jakas agencje profesjonalna . Jak ci milionerzy sa tacy naiwni to wcale nie dziwi fakt ze zaczynaja ich uchodzcy osaczac sila. Po drugie jak na swiecie ktos wykrywa ze w aferze miedzynarodowej bierze udzial jakis malarz tapeciarz czy hydraulik to z automatu powinno byc wiadome ze to ludzie z PL bo taka fantazje tylko u nas maja )

    • 32 4

    • Pewnie Soroz na KOD rzucił ;)

      • 3 4

    • Człowieku nie rozumiesz na czym polega atak i głupoty gadasz.
      Jeśli atakujący przejmie konto np. pocztowe jakiejś osoby to druga osoba nie ma skąd wiedzieć, że po drugiej stronie jest ktoś inny.
      Jeśli dalej nie rozumiesz to zaloguj sie na swój e-mail i sprawdź maile. Sami znajomi? Mail od szefa z pracy? Skąd wiesz, ze to on odpowiada na maile?

      • 0 0

  • Nie swoje to nie boli (4)

    Przelać 5 mln na podstawie telefonu to mogło tylko ... Ministerstwo.

    • 34 10

    • Mnisterstwo za czasów PO (1)

      • 8 7

      • Takie u pisklaków rozumienie tekstu pisanego ... przelew miał być, ale DO "Ministerstwa"

        • 4 5

    • Mylisz się, to jest bardzo częsty sposób oszustwa np. we Francji - "fraude de presidente" - "oszustwo prezesowskie".

      • 3 0

    • to nie ministerstwo przelalo kase

      pieniadze przelala firma X ktora myslala ze daje pieniadze na konto minsiterestwa obrony jakiegos panstwa, ktore to z kolei te pieniadze mialo przeznaczyc na walke a terroryzmem. i jak dalej napisano "W rzeczywistości jednak pieniądze trafiły do banku w Polsce, na rachunek zarządzany przez grupę przestępczą"

      • 4 0

  • brawo panowie, szacunek, wykorzystaliście lukę :-)

    • 15 8

  • Ciekawe jak to się stało , że pieniądze udało się odzyskać (1)

    Banki zapłaciły, żeby klienci nie wpadli w panikę ?

    • 31 2

    • a kto pisał o odzyskaniu? ja tam widze info o zablokowaniu. wpadło kilka transferów na błędne dane (skoro konto na tapeciarza to czemu był transfer na 5 mln euro na ministerstwo) i z automatu taka transakcja do weryfikacji. pewnie nie miałeś na koncie więcej jak 3 tys zł nigdy, stąd twa niewiedza :)

      • 5 0

  • niby mądrzy, a jednak głupi... (1)

    jeśli udało się odzyskać prawie całą kwotę...

    • 11 0

    • połowę tylko

      • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane